Vigilancia y Control

Coopexxonmobil estamos comprometidos con la lucha contra el Lavado de Activos

Fanusie-terrorismo-bitcoin-financiamiento

¿Qué es el financiamiento del terrorismo?

Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

riesgos

Riesgos que puede tener Coopexxonmobil de ser usada en operaciones de lavado de activos.

Coopexxonmobil puede tener varios riesgos: Reputacional, operativo, legal y de contagio

ok1

“Un negocio sin Pierde”

Le proponen un negocio sencillo: a usted le consignaran una suma en su cuenta bancaria que luego debe entregar a otra persona

imagenarchivomaletinabc-kj3B--620x349@abc

¿Qué es el lavado de activos?

El Lavado de Activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.

primer-plano-de-dos-personas-de-negocios-dandose-la-mano-mientras-esta-sentado-en-el-lugar-de-trabajo_1150-1816

¿Cómo se configura el lavado de activos?


trata_de_personas_1_3

“La Oportunidad de su vida”

La organización delincuencial trasnacional de trata de personas con fines de explotación sexual obtenidos ilegalmente.